电视有新技巧！洗钱覆盖有“黄金”长袍，警察

此前，在电信欺诈中，欺诈成功后，他将使用许多银行卡将资金转移到一个水平，迅速传播骗子的资金并最终取消现金，以防止调查和拦截。 近年来，随着“临界卡”运动的实施，电信欺诈资金资金已经严重破解，并且传统欺诈方法（例如银行转移者）的“成功率”大大降低了。因此，骗局开始“采取不同的方法”，并将注意力转向实物黄金。近年来，通过购买黄金洗钱已成为电信和网络犯罪的“衍生品”。欺诈成功后，犯罪分子将立即使用被盗的钱购买黄金，然后伊本塔（Ibunta）迅速投入金钱。 自2024年以来，智人，山东，山西，云南和新疆等许多地区的警察和金融部门都发出了警报，并发布了风险警告，以提高强化Ely提醒公众以“黄金购买”的名义对新的欺骗活动保持警惕。 “婚姻”的态度很弱 - 涉嫌洗钱390,000元 很快，一对“夫妇”来到了一家黄金商店，想买一千美元。面对这样的“大生意”，店员并没有被陷入问题的“大罪魁祸首”蒙蔽，而是感到很小的削弱。了解有关它的更多信息。 最近，一对奇怪的夫妇来到一家商店，卖了Xiamen的Golden Alahas。进入商店后，他们没有选择样式或价格，并直接购买了500克黄金，直接花费390,000元。 店员发现他们两个经常检查他们的手机，并继续鼓励他们更快。他想起了几个小时前警察局进行的反欺诈训练，并意识到这可能是一种“洗钱”行为，因此店员发现警方是为了报告INV的情况Entory。 三分钟后，警察从现场的警察局到达。面对警察的调查，两人说，黄金是为他们的“叔叔”庆祝生日的，但他们不知道有关“叔叔”的信息。 声称要购买黄金来庆祝生日 真的为帮派帮派“洗钱” 承认，她买了她的黄金，并把它作为生日礼物送给了她的叔叔，但她不能说“叔叔”的生日。在随后的调查中，警方发现了一张与欺诈案有关的银行卡，警方从其他省份调查了两者的几张银行卡。 李·范（Li Fan）是Xiamen City模拟区公共安全局Wucun警察局的警察：所有向负责这些黄金商店的人开会的人将被报告给警察局进行审查，然后他将致电警察局报告。我们派警察验证它，发现他在一个国家的“驾驶员”小组中与欺诈有关的“骑手”，这些欺诈行为专门为他人删除了钱，并在购买黄金后将其送往欺诈。我们采取了步骤召唤他。 在阿宁审讯之后，两人承认对团伙欺诈的“洗钱”罪。目前，两名嫌疑人已根据法律犯下了罪犯的分泌和分泌，此案仍在进一步调查中。 警方还提醒交易员，在进行大型交易时，他们应严格执行识别验证方法。如果他们遇到异常交易，例如“获得代理人”和“拒绝发行发票”，则应立即向公共安全器官报告。 Zi的女人发现了一种新型的订单欺诈 用黄金报告案件 上面的情况是故意将重点关注并在洗钱中使用黄金的案件，但是在这种欺诈中，有些人在没有它的情况下成为电信的受害者。让我们看一下贾里亚尔警察局的相关案件收到了模拟区的警报 受害人说，他在电子商务平台上收到了一个奇怪的快递交付，其中包含“礼物感谢卡”。扫描代码后，他被迫进入聊天界面。另一方随后将“订单刷新折扣”用作诱饵，并首先通过少量撤职获得了赖的信任，然后要求他完成50,000元的补给，并订购一项刷牙任务，以获得高额回扣，回报率高达20％。 黄·朱隆（Huang Junlong）是Xiamen City模拟区公共安全局局部警察局的一名警官：受害人在平台上首次招募了50,000元人民币，其中一些人也在平台上退缩了现金。后来，他们要求双方诱使当事方通过离线交易在线撤回现金或在线购买一些昂贵的高端产品，并通过离线程序将其交付。 当受害人带来42.45克黄金时埃德（Ed）在同一天准备在离线上交付，他突然想到了他以前收到的反欺诈宣传中提到的“黄金传播”方法，并立即前往派出所进行咨询。在警察验证后，黄金和交付时间的重量与预警平台的预警平台完全一致，并确认这是一个常见的“兼职订单刷 +离线交付”复合欺诈。 黄金通过作弊和洗钱进入新的技巧 警惕 在这样的骗局中，Biktsima通常必须购买黄金并将其发送给指定地点或将其发送给第三方。 根据现有案件的信息，骗局的“捕鱼”诱饵各不相同： 根据订单的现金返还 在财务管理高回报的旗帜下 公职人员表示“资本验证和撤职案件”的基础 使用情绪弱点实施“杀死”欺诈 但是，无论形式如何变化，其本质与以前的电信骗局完全相同，但是骗局已将欺骗金钱从银行资金欺骗到新的物理传输渠道的道路。 警方提醒 首先，不要相信陌生人投资的建议，尤其是商业广告，上面说“稳定的收入但不损失”和“高回报”，这通常是骗局的诱饵。 其次，任何尚未完全证明或弱化的在线补给，离线现金寄售，黄金和其他习惯都可能具有欺骗性。当您遇到类似的活动时，请立即致电警察并提供详细信息，以便警察可以及时采取措施。